Federação é investigada por suspeita de lavagem de dinheiro

 

A Associação do Futebol Argentino (AFA) é investigada pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos e pelo FBI. A entidade argentina é suspeita de fruade bancária e lavagem de dinheiro envolvendo operações financeiras nos Estados Unidos durante a Copa do Mundo 2026.

A informação foi divulgada pelo jornal argentino La Nación. Segundo a publicação, os investigadores tentam entender como a AFA movimentou centenas de milhões de dólares através do sistema financeiro norte-americano e se as transações violaram a legislação do país. As investigações foram iniciadas em 2025, mas ganhou força nas últimas semana.

O La Nación teve acesso a documentos bancários de contratos comerciais internacionais da AFA administrados pela empresa TourProdEnter LLC, ligada ao produtor teatral Javier Faroni e à empresária Erica Gillette. A movimentação também inclui acordos com marcas como Adidas e Warner, e a quantia gira em torno de US$ 260 milhões, por contas abertas em cinco instituições financeiras americanas: Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan e PNC Bank. Apenas uma parte possui despesas operacionais, enquanto que outros US$ 57 milhões foram direcionados para diferentes empresas, cujas origens e destinos estão sendo analisados.

As investigações também miram o presidente da entidade, Claudio “Chiqui” Tapia. Inclusive, o dirigente está nos Estados Unidos acompanhando a seleção do país na Copa. Segundo La Nación, ele foi autorizado pela Justiça argentina a viajar para o Mundial após prestar uma finaça milionária em outro processo, que responde em seu país. O mandatário é investigado por suposta retenção indeevida de contribuições previdenciárias e impostos.

A AFA e nem o presidente Tapia se manifestaram sobre a investigação das autoridades dos Estados Unidos. Ainda não há uma denúncia formal ou acusação criminal.

Fonte: Bahia.ba